Kolejny akt oskarżenia w sprawie faktur na ponad 741 mln zł

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie kolejny akt oskarżenia dotyczący międzynarodowej grupy podejrzewanej o wyłudzenia VAT i pranie pieniędzy. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, zarzuty objęły cztery osoby, którym śledczy przypisują wystawienie ponad 39 tys. nierzetelnych faktur na kwotę brutto przekraczającą 741 mln zł.

Śledztwo prowadzą Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie i Centralne Biuro Śledcze Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Według ustaleń śledczych grupa działała w latach 2018–2022 na terenie Warszawy, Janek i Wólki Kosowskiej. Jej członkowie mieli organizować import towarów z krajów Dalekiego Wschodu, korzystając z pośrednictwa innych państw strefy Schengen i sieci ponad 150 spółek.

Więcej lokalnych informacji z Warszawy jest na echowarszawy.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na echowarszawy.pl/wydarzenie.

Jak podaje KAS, oskarżone osoby miały zajmować się między innymi wystawianiem faktur, obsługą rachunków spółek oraz przygotowywaniem dokumentacji przekazywanej biurom rachunkowym i kontrahentom. Podatek wynikający z faktur przypisanych tej czwórce przekraczał 138 mln zł.

Powiązany artykuł

Ponad 1200 faktur w sprawie podatkowej. Akt oskarżenia wobec 41 osób

Według ustaleń śledztwa spółki miały zaniżać wartość celną sprowadzanych towarów, a kolejne podmioty miały wystawiać faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Pieniądze ze sprzedaży towarów miały trafiać na rachunki spółek, a następnie być przekazywane między podmiotami i za granicę, między innymi do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W całym śledztwie zarzuty przedstawiono ponad 100 osobom. Jak informuje KAS, członkowie grupy mieli wystawić łącznie ponad 43 tys. nierzetelnych faktur o wartości brutto blisko 900 mln zł. Wartość zabezpieczonego mienia przekroczyła 80 mln zł, a prokuratorzy skierowali dotąd do sądów 12 aktów oskarżenia. Skierowanie aktu oskarżenia nie przesądza o winie – sprawę rozpozna Sąd Okręgowy w Warszawie.

na podstawie: Krajowa Administracja Skarbowa.